Nazwa Firmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Departament: ZESPÓŁ MONITOROWANIA TRANSAKCJI ON-LINE
Rodzaj
zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY
Obowiązki
- Analiza transakcji i informacji
- dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze
- szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
Weryfikacja dokumentacji
- i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
- Udział w przygotowywaniu
- raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym
- uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych
- banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
- Współpraca z zespołem monitoringu
- AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
- Wykazywanie się
- proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w
- tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących
- do ich detekcji
- Wspieranie procesu
- wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie
- wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
- Stałe pogłębianie swojej
- wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych
Wymagania
- Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
- Wykształcenie wyższe (mile
- widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
- Znajomość obowiązujących
- regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji
- (zarówno krajowych jak i europejskich)
Znajomość
międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
Umiejętność
- analitycznego i logicznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego
- rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
- Dokładność i
- skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra
- znajomość pakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte
- zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
Wysoka
etyka pracy
Dobra znajomość języka angielskiego
Znajomość
- języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
- Znajomość zagadnień
- dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza
- w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem
Oferujemy
Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz systemem premii
Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali
Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.
Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj: Informacja dla sygnalistów
Job description provided by Bank Millennium.
View the original posting