Oficial de Crime Financeiro – Analista de Dados

Location: Torres Rani

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Job Summary

O Analista de Crime Financeiro será responsável por apoiar o Departamento de Operações de Crime Financeiro através da recolha, análise, monitoria e interpretação de dados relacionados com riscos de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, KYC, sanções. Esta função terá como principal objectivo transformar dados em informação útil para suportar a tomada de decisões, identificar tendências, riscos emergentes, lacunas de controlo e oportunidades de melhoria operacional. O titular da função desenvolverá relatórios, dashboards e análises que permitam à gestão acompanhar o desempenho dos processos, a exposição ao risco e a eficácia dos controlos implementados.

Monitoramento da Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC)

Analisar dados relacionados com KYC, Refresh.

Produzir relatórios de gestão, dashboards e indicadores de desempenho.

Identificar tendências, anomalias e potenciais riscos através da análise de dados.

Monitorizar a eficácia dos controlos de crime financeiro e propor melhorias.

Garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados utilizados pelo departamento.

Apoiar a elaboração de reportes regulamentares e de governação.

Desenvolver análises que suportem iniciativas estratégicas e decisões de gestão.

Automatizar e optimizar processos de reporte e análise de informação.

Apoiar investigações, revisões temáticas e iniciativas de remediação através de análise de dados.

Colaborar com stakeholders internos para responder a necessidades de informação e análise

Promoção da Cultura de Gestão de Riscos

Colaborar com as equipas internas para garantir uma cultura sólida de conformidade dentro da organização.

Promover uma cultura organizacional focada na gestão de riscos, incentivando práticas responsáveis, conscientes e alinhadas com as políticas internas e regulamentos aplicáveis

Qualificações Requeridas

• Licenciatura em Ciências Sociais, Direito, Estatística, Informática Gestão de Empresas, Contabilidade e Auditoria ou áreas equivalentes.
• Entre 1 a 3 anos de experiência em análise de dados.
• Conhecimentos em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (BC/FT) serão considerados uma vantagem

Competências Técnicas

Capacidade de pensamento crítico e competências analíticas.

Conhecimento prático de ferramentas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC) será considerado uma vantagem.

Competências Comportamentais

• Integridade, discrição e sentido de responsabilidade.
• Excelentes capacidades de comunicação verbal e escrita em português; conhecimentos de inglês serão valorizados.
• Proactividade, boa capacidade de organização e atenção ao detalhe.

Education

Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)