Location: Nuevo León, Monterrey, 64000
Fecha límite para apuntarse
2026-10-19
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Objetivos del rol
Obtener y validar información AML.
Analizar transacciones y patrones sospechosos.
Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
Dar soporte a investigadores territoriales.
Coordinarse con áreas internas.
Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit
Campo / conocimiento especializado
Conceptos AML/CFT.
Investigación financiera.
Tipologías y señales de alerta.
Análisis de perfiles transaccionales.
Inteligencia e investigación corporativa.
Análisis de vínculos.
Fuentes abiertas.
Sistemas de monitoreo y bases financieras.
Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit
Formación requerida
Economía / Finanzas.
Administración.
Criminología.
Derecho.
Contaduría.
Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
Seguridad o similares.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?
Job description provided by Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
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