Koordinator EU-Geldwäsche und Compliance (m/w/d)

• Standort: Köln | Anstellungsart: Vollzeit 38,5 Stunden
• ABTEILUNG: Die Compliance- und Geldwäscheabteilung wirkt auf die Einhaltung der für die Bank wesentlichen Regelungen hin und trifft Vorkehrungen zur Prävention gegen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen
• STELLE Du kennst Dich bereits gut in den Themen Geldwäscheprävention und Compliance bei Banken aus und hast Freude am Arbeiten in internationalem Umfeld. Dann suchen wir genau Dich!

Deine Aufgaben

Vorbereitung, Konzeption, Umsetzung und laufende Aktualisierung der gruppenweiten AML/CTF-Risikoanalyse (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) unter Einbeziehung aller Tochtergesellschaften und Niederlassungen (derzeit Italien, Frankreich und Spanien) gem. dem EU-Geldwäscherecht.

Vorbereitung und Koordination von Entwicklung, Genehmigung und Rollout konzerneinheitlicher Richtlinien, Verfahren und interner Kontrollen gemäß AMLR in Abstimmung mit den nationalen Verantwortlichen zur AML-Prävention

Koordination, fachliche Steuerung, Unterstützung, Schulung und Qualitätssicherung der lokalen europäischen Gruppengesellschaften hinsichtlich aller europäischen AML-Aktivitäten

Aufbau und Überwachung eines sicheren, datenschutzkonformen konzerninternen Informationsaustauschs (Kundenrisikoprofile, wirtschaftlich Berechtigte, Verdachtsfälle) im Rahmen eines EU-Gruppen weiten Projektes

Identifikation und Steuerung von Risiken bei Tochtergesellschaften in Drittstaaten sowie Umsetzung zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen und statistischer Meldungen an die Aufsicht

Überwachung ausgelagerter Compliance-Teilaufgaben und externer Dienstleister

Laufende Beobachtung neuer technischer Regulierungsstandards der AMLA und Sicherstellung der rechtzeitigen Umsetzung innerhalb der EU-Gruppe

Regelmäßiges Reporting an den Geldwäschebeauftragten, das Compliance-Komitee und die Geschäftsleitung

Begleitung und Steuerung der bankweiten Umsetzung neuer für die Bank relevanter Regelungen, insbesondere Umsetzungscontrolling

Unterstützung bei allen Compliance-Themen, insbesondere in Komitees, Kontrollen, Beratung sowie Abarbeitung von Revisionsfeststellungen

Unterstützung bei der Prävention und Verfolgung sonstiger strafbarer Handlungen

Dein Profil

Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (bevorzugt), Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation, gerne vorab abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann

Langjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention/AML-Compliance, idealerweise in einer Konzern- oder Gruppenfunktion; Erfahrung in internationaler Projektsteuerung und -umsetzung sowie Erfahrung in der Steuerung grenzüberschreitender Compliance-Strukturen und im Umgang mit Aufsichtsbehörden

Fundierte Kenntnisse der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der AMLD6 sowie verwandter Regelungen, Kenntnisse im GWG, Sanktionsrecht, StGB, AO, KWG, MaRisk und CRR.

Kenntnisse im Datenschutzrecht (DSGVO) im Kontext konzerninternen Informationsaustauschs von Vorteil

Hohe Integrität, Durchsetzungsvermögen und ausgeprägte Kommunikationsstärke in Zusammenarbeit mit internationalen Teams und der Geschäftsleitung

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere europäische Sprachen (Italienisch, Spanisch, Französisch) von Vorteil

Was wir Dir bieten

Ein innovatives Umfeld in einem global agierenden Unternehmen

Internationale Zusammenarbeit und spannende Herausforderungen

Flexible Arbeitsmodelle & Entwicklungsmöglichkeiten

Eine Kultur der Vielfalt und Chancengleichheit

Ford setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit für alle ein und wendet sich gegen jede Form der Benachteiligung oder Belästigung aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Lebenspartnerschaft, elterlichem Status, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung, Geschlechtsumwandlung und Geschlechtsidentität, Alter und Personen mit Betreuungspflichten.

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