Compliance Officer

MISIÓN DEL PUESTO

• En CUATRECASAS buscamos un Oficial de Cumplimiento para ser responsable de garantizar que
• Cuatrecasas Perú cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de
• prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del
• terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa
• local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna
• de la Firma a su actividad en Perú.

FUNCIONES

Sus principales funciones son

• Asistir en el
• diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT
• y de prevención de delitos.
• Realizar análisis
• de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el
• cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por
• la Firma.
• Dar apoyo a la
• identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la
• normativa LA/FT y a la normativa española en la materia, así como en la
• identificacion y análisis de otras terceras partes en relación con el
• programa de prevención de delitos.
• Monitorear y
• actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a
• nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo
• de efectividad de controles.
• Apoyo en los
• procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de
• control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de
• asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Perú.
• Reportes internos y
• externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos
• reguladores pertinentes.

Interlocución

con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del

despacho.

REQUISITOS MÍNIMOS

Formación

universitaria en Derecho.

Experiencia

• acreditada mínima de cuatro años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en
• empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho
• de abogados.
• Valorable formación
• específica en sistema de prevención de delitos y SPLAFT.
• Conocimientos en
• normativa de protección de datos.
• Experiencia en el
• diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y SPLAFT,
• realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y
• adaptaciones de la normativa de la sociedad matriz a la legislación local.
• Conocimiento del
• marco legislativo y regulatorio que regula la UIF y CONTRALAFT.
• Familiaridad con
• regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.

COMPETENCIASY HABILIDADES

• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para
• interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización.
• Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
• Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.